2년간 해외로 4조3550억동(미화 1억8210만 달러)을 불법적으로 송금한 혐의로 5명이 형사 조사를 받게 된다.
조사 결과 도티오안(Đỗ Thị Oanh)와 공범들은 수십 개의 회사를 설립하고 운영한 것으로 나타났다. 이 중 오안은 ADIA, East Global, DO Việt Nam 및 베트남 산업단지 서비스 회사의 이사이다.
수사관들에 따르면, 혐의자들은 은행 계좌를 개설하고 가짜 수입 계약서를 작성한 후 온라인 은행 송금을 통해 계약 금액의 50~70%를 선지급했다.
송금 후에는 물품을 수입하지 않고 세금 신고도 하지 않았으며, 위반 사실을 숨기기 위해 회사를 해산한 것으로 알려졌다.
이러한 수법을 사용하여 2021년부터 2022년까지 오안과 공범들은 4조3550억VND을 해외로 송금한 혐의를 받고 있다.
공안부 산하 수사경찰국은 2017년 개정된 형법 제189조에 명시된 국경간 불법 송금 범죄로 형사 소송을 제기하기로 결정했다.
오안과 함께 조사 중인 다른 4명은 오안이 설립한 다른 불법 회사들의 이사 및 회계 책임자들이다.
최고 인민 검찰의 승인에 따라 수사 경찰국은 법에 따라 위 5명의 피고인에 대한 결정 및 절차를 집행했다.
현재 수사경찰부는 피고인들의 범죄 행위에 대한 문서와 증거를 긴급히 조사하고 있으며, 관련 단체와 개인에 대한 수사를 확대하고 자산을 압수하고 있다.
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